16.01.19

ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

/ТАСС/. Банк России призвал банки усилить контроль за регулярными переводами денежных средств физическими лицами за границу.

Об этом говорится в рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

По мнению регулятора, такие операции могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонении от постановки на учет импортных контрактов в уполномоченных банках с целью избежать валютного контроля.

Внимание регулятора привлекли денежные переводы, осуществляемые через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых мест либо вблизи таких мест, в которых в большинстве случаев не используется контрольно-кассовая техника.

Под подозрение попали так называемые "серийные отправители" - физические лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями. А также физические лица, отправляющие денежные средства нескольким получателям в одни и те же населенные пункты, и те, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью, - такие как перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и другие.

Банк России полагает, что целью попавших под подозрение переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию.