Таможенная ревизия выявила ряд серьезных правонарушений
Возбуждение сразу десяти уголовных дел стало результатом проведения таганрогскими таможенниками специальной таможенной ревизии у одного из российских индивидуальных предпринимателей. Этот гражданин согласно договору, заключенному им с московским ООО, за определенное вознаграждение обязан был заключить внешнеэкономический контракт с турецкой фирмой, покупать у иностранного продавца ткани, производить таможенное оформление, и оказывать другие услуги по переработке и отправке товара. Данный предприниматель в конце 2004 года заключил внешнеэкономический контракт с одной из турецких компаний на ввоз в Россию различных видов ткани. Всего было ввезено десять партий товара.
Однако при проверке сведений, указанных в таможенных декларациях выяснилось, что указанная в них информация не соответствуют действительности. Из Национального бюро Интерпола поступили сведения о том, что в турецкой компании, отправлявшей ткани, о российском ИП никогда не слышали и никаких хозяйственных отношений с ним не оформляли. Подписавший контракт представитель компании – экспортный менеджер, там никогда не работал. Печати, поставленные в контрактах, компании не принадлежат. Более того, турецкая компания, поставляющая в соответствии с документами текстильную продукцию, на самом деле осуществляет производство и реализацию керамических изделий. А московское ООО по месту своей регистрации не располагается.
Общая таможенная стоимость всех десяти партий товара, оформленных по грузовым таможенным декларациям составила более 3,5 млн. рублей. Однако криминалистическое отделение Таганрогской таможни сделало заключение о том, что рыночная стоимость товара по состоянию на момент ввоза партий составила около 17 млн. рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя из Таганрога возбуждено 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда». Если суд признает нарушителя виновным, ему грозит наказание в виде крупного штрафа, либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ЮТУ